탐정사무소 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 업비트 운영사 두나무의 특정금융정보법(특금법) 위반에 대해 과태료 352억원을 부과했다. FIU가 부과한 과태료 중 역대 최대 규모다.
FIU는 6일 제재심의위원회를 열어 두나무에서 고객확인의무 위반 약 530만건, 거래제한의무 위반 약 330만건 및 의심거래 미보고 15건 등 특금법 위반 사항 약 860만건을 적발하고 과태료 352억원을 부과하기로 결정했다고 했다.
지난해 하반기 2차례에 걸쳐 두나무에 대해 자금세탁방지 현장검사를 진행한 FIU는 업비트가 고객확인제도(KYC)를 제대로 이행하지 않은 정황을 파악했다.
FIU는 이날 최종 심의 결과, 두나무가 고객확인의무를 약 530만건 위반했다고 밝혔다. 투자자의 자금세탁 등을 방지하기 위해 가상자산거래소는 신분증을 통해 투자자 신원을 정확히 파악해야 하는데 이를 지키지 않았다는 것이다.
FIU에 따르면 두나무는 초점이 맞지 않거나 일부 정보를 가린 신분증으로 고객확인을 실시하거나 인쇄·복사본으로 사진을 재촬영한 신분증으로 부실하게 고객확인을 했다. 상세 주소가 비어 있거나 주소란에 주소와 무관한 내용을 입력한 고객을 고객확인에서 통과시킨 경우도 있었다. 자금세탁 우려가 있는 고객에게도 추가 조치 없이 거래를 허용하거나 고객확인을 다시 해야 하는 고객에게 기한 내 확인을 하지 않은 사항도 적발됐다.
거래제한의무 위반건도 약 330만건에 달했다. 가상자산사업자는 고객확인 조치가 완료되지 않은 고객의 거래를 제한해야 하지만, 두나무는 미완료 고객에게도 거래를 허용했다.
자금세탁 의심거래 미보고도 15건 적발됐다. 이용자의 자금세탁 가능성이 의심되는 등 합당한 근거가 있을 경우 거래소는 당국에 의심거래 보고를 해야 한다. 그러나 두나무는 수사기관이 영장을 청구한 내용과 관련된 이용자의 의심거래에 대해 FIU에 보고하지 않았다.
FIU는 두나무에 과태료 부과 사전통지를 하고 10일 이상 기간의 의견제출 기회를 부여한 뒤 이를 고려해 과태료 부과 금액을 확정할 계획이다.
두나무는 “투자자 보호를 위한 조치를 강화했고 재발 방지를 위해 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.
검찰이 대장동 개발비리 사건의 항소 포기를 결정하면서 파장이 이어지고 있다. 정진우 서울중앙지검장(사진)이 사의를 표명했고, 일선 검사들의 반발도 거세다.
검찰은 지난 7일 대장동 개발비리 혐의로 실형을 선고받은 민간업자 김만배씨 등 피고인 5명에 대한 항소를 하지 않고 기한을 넘겼다. 이 사건을 수사한 서울중앙지검은 항소를 제기해야 한다는 의견을 냈지만 대검찰청이 ‘항소금지’ 결정을 내렸다. 이례적인 결정이어서 일각에선 법무부 장관과 차관의 입김이 작용한 것 아니냐는 주장이 나온다.
서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 지난달 31일 업무상 배임 등 혐의로 기소된 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장에게 징역 8년과 벌금 4억원·추징금 8억100만원, 화전대유자산관리 대주주 김만배씨에게 징역 8년에 추징금 428억165만원, 남욱 변호사에게 징역 4년, 정영학 회계사에게 징역 5년, 정민용 변호사에게 징역 6년과 벌금 38억원·추징금 37억2200만원을 선고했다.
재판부는 “4년간 재판이 이뤄지고 충분히 공방이 이뤄진 상태에서 중형이 선고된 상황이기 때문에 피고인들에 대해 도망의 염려가 인정된다”면서 이들을 모두 법정구속했다.
9일 경향신문 취재를 종합하면 서울중앙지검은 대장동 사건 항소 제기와 관련해 지난 5일부터 대검과 협의를 진행했다. 대검은 중앙지검에 검찰의 별건수사, 전면적인 배임 공소사실 변경에 대한 법원의 지적 등과 관련해 사실관계 확인 및 적법성 검토 등을 요청하는 등 협의를 거친 끝에 지난 7일 항소 제기를 불허했다. 대검은 ‘일부 피고인에게 검찰 구형보다 높은 중형이 선고돼 항소 실익이 없다’는 등의 이유를 제시한 것으로 알려졌다.
원칙적으로 항소 제기 여부의 최종 결정권은 해당 지검의 검사장에게 있다.
항소심서 1심 판결 다툴 수 없어1심보다 무거운 형 선고도 불가“압박·회유 수사 문제 있었더라도항소 포기 정당 사유 안 돼” 지적
다만 주요 사건은 지검이 대검과 협의하고 위법한 지시가 아니라면 대검의 최종 결과에 따르는 게 관례다. 8일 사의를 밝힌 정 지검장은 9일 입장문에서 “대검 지시를 수용하지만, 중앙지검의 의견이 다르다는 점을 명확히 하고 이번 상황에 책임을 지기 위해 사의를 표명했다”고 밝혔다.
일각에서는 법무부가 반대 의견을 내 항소 포기에 영향을 줬다는 의혹이 나왔다. 대장동 수사·공판팀은 입장문에서 “모든 내부 결재 절차가 마무리된 이후인 지난 7일 오후 무렵 갑자기 대검과 중앙지검 지휘부에서 알 수 없는 이유로 수사·공판팀에 항소장 제출을 보류하도록 지시했다”며 “급기야 항소장 제출 시한이 임박하도록 그 어떠한 설명이나 서면 등을 통한 공식 지시 없이 그저 기다려보라고만 하다가 자정이 임박한 시점에 ‘항소금지’라는 부당하고, 전례 없는 지시를 함으로써 항소장 제출이 물리적으로 불가능하게 했다”고 주장했다.
이와 관련해 법무부 고위 관계자는 9일 “관련 내용을 보고받았으나, 법무부 차원의 지휘권을 행사하지 않았다”고 밝혔다. 노만석 검찰총장 권한대행도 언론에 배포한 입장문에서 “저의 책임하에 중앙지검장과 협의를 거쳐 숙고 끝에 결정을 내렸다”고 밝혔다.
피고인이 모두 항소했으나 검찰이 항소를 포기해 항소심 재판부는 형사소송법상 불이익변경금지 원칙에 따라 1심보다 무거운 형을 선고할 수 없게 됐다. 1심 재판부가 무죄로 판결한 부분도 다툴 수 없다.
대장동 개발비리 사건은 이재명 대통령과도 밀접한 관계가 있다. 따라서 검찰의 항소 포기는 정치적으로 큰 논란이 될 수밖에 없다. 대장동 개발비리 사건 1심에서 민간업자들은 회사의 재산을 빼돌린 혐의(업무상 배임죄)로 유죄가 인정됐다. 그러나 이 대통령 등과 함께 성남도시개발공사에 손해를 끼친 혐의(특경법상 배임죄)는 구체적인 손해액이 입증되지 않아 무죄가 선고됐다. 이 대통령은 대장동 사건에서 이해충돌방지법 위반과 특경법상 배임 혐의로 기소돼 별도로 재판을 받고 있다. 특경법상 배임죄에 대해서는 무죄를 선고한 1심의 결정이 항소심에서도 유지되면 이 대통령에게도 무죄가 선고될 가능성이 커진다.
대장동 개발비리 사건의 일부 피고인들이 수사검사가 압박 및 회유를 했다고 주장한 것이 항소 포기에 영향을 미친 것 아니냐는 분석도 나온다. 형사재판을 전문으로 하는 A변호사는 “수사검사들의 문제는 그 자체로 지적해야 하는 것으로 항소 포기와는 별개의 문제”라며 “비슷한 다른 사건에서 검찰이 같은 판단을 내릴지 의문이 제기될 수밖에 없으므로 검찰은 정치적 부담만 지게 됐다”고 말했다.
검찰은 그간 ‘기계적 항소’라는 비판을 받으면서도 항소 제기에 거침이 없었다. 이 대통령은 지난 9월30일 국무회의에서 “검사들이 되지도 않는 걸 기소해서 무죄가 나오면 면책하려고 항소와 상고를 해 국민에게 고통을 준다”며 기계적 상소 관행을 바꾸라고 지시했다.

인천흥신소, 의정부법률사무소, 이혼전문변호사, 안산학교폭력변호사, 성남성범죄전문변호사, 남성진변호사, 서울이혼전문변호사, 수원강제추행변호사, 수원음주운전변호사, 부천이혼전문변호사, 남양주법무법인, 안양법무법인, 남양주이혼전문변호사, 수원형사전문변호사, 당일폰테크, 출장용접, 인터넷티비현금많이주는곳, 유튜브 구독자 늘리기, 의정부성범죄전문변호사, 구리학교폭력변호사, 수원법률사무소, 남양주법무법인, 세종이혼전문변호사, 폰테크, 용인대형로펌, 의정부상간소송변호사, 인천탐정사무소, 문해력 책, 의정부마약변호사, 비아그라 사이트, 양육권, 남양주학교폭력변호사, 부산홈페이지제작, 당일 폰테크, 울산이혼전문변호사, 요힘빈구매, 남양주법무법인, 포천학교폭력변호사, 수원불법촬영변호사, 수원법률사무소, 소액결제정책, 의정부상간소송변호사, 분당성추행변호사, 의정부학교폭력변호사, 경주이혼전문변호사, 안양이혼변호사, 상간남소송, 용인상간소송변호사, 인터넷비교사이트, 분당성추행변호사, 수원음주운전변호사, 의정부성범죄변호사, 성남성범죄전문변호사, 위례요양병원, 안양상간소송변호사, 수원성범죄전문변호사, 분트, 이혼전문변호사, 의정부법무법인, 인스타 좋아요 늘리기, 인스타 팔로워, 비닉스구입, 팔팔정구입, 인터넷설치현금, 의정부형사전문변호사, 안양상간소송변호사, 인터넷가입사은품많이주는곳, 수원이혼전문변호사, 화이자 비아그라, 여성최음제구매, 안양상간소송변호사, 성남법무법인, 수원검사출신변호사, 의정부법률사무소, 의정부이혼전문변호사, 수원성추행변호사, 이혼상담, 성남이혼변호사, 흥신소, 출장용접, 안양이혼전문변호사, 인터넷가입사은품많이주는곳, 팔팔정구입, 인스타그램 팔로워 구매, 이혼상담, 용인성범죄전문변호사, 수원법무법인, 인터넷티비현금많이주는곳, 수원이혼변호사, 용인강간변호사, 수원형사변호사, 수원성범죄전문변호사, 폰테크, 용인성추행변호사, 이혼소송, 분당강간변호사, 의정부학교폭력변호사, 여성최음제구입, 인터넷티비현금많이주는곳, 수원부장검사출신변호사, 웹사이트 상위노출, 포천학교폭력변호사, 인터넷가입현금지원, 폰테크 카페, 성남상간소송변호사, 화이자 비아그라 , 폰테크, 김해이혼전문변호사, 인천탐정사무소, 인터넷가입사은품많이주는곳, 의정부이혼전문변호사, 중고화물차매매, 수원대형로펌, 부산폰테크, 폰테크당일, 수원형사변호사, 수원변호사, 의정부성범죄변호사, 수원변호사, 창원이혼전문변호사, 용인성추행변호사, 인터넷가입현금지원, 의정부형사전문변호사, 안양음주운전변호사, 의정부이혼전문변호사, 수원검사출신변호사, 폰테크, 성남학교폭력변호사, 용인불법촬영변호사, 구구정구입, 이혼전문변호사추천, 수원법률사무소, 의정부이혼변호사, 출장용접, 성남이혼변호사, 광주폰테크, 네이버 사이트 상위노출, 폰테크당일, 성남상간소송변호사, 유튜브 조회수 늘리기, 성남성범죄변호사, 인터넷비교사이트, 폰테크후기, 인터넷티비현금많이주는곳, 천안이혼전문변호사, 폰테크당일, 용인음주운전변호사, 수원형사전문변호사, 용인성범죄전문변호사, 수원이혼전문변호사, 용인불법촬영변호사, 서울흥신소, 의정부마약전문변호사, 몸캠피싱해결, 경주이혼전문변호사, 비아그라 처방, 비아그라 약국, 부천이혼전문변호사, 레플리카사이트, 분당불법촬영변호사, 정리수납전문가, 탐정사무소, 인터넷가입현금지원, 약, 경주이혼전문변호사, 용인성범죄전문변호사, 고양이혼전문변호사, 수원이혼전문변호사, 비아그라 효능, 안산학교폭력변호사, 수원형사전문변호사, 수원학교폭력변호사, 성남상간소송변호사, 성남이혼변호사, 폰테크당일, 명품레플리카사이트, 인터넷설치현금, 인천탐정사무소, 용인법무법인, 분당불법촬영변호사, 검사출신변호사, 폰테크 사이트, 인터넷가입, 용인이혼변호사, 분당강제추행변호사, 폰테크, 의정부대형로펌, 인터넷티비현금많이주는곳, 용인불법촬영변호사, 수원촉법소년변호사, 서울흥신소, 상간녀위자료, 용인강간변호사, 수원대형로펌, 천안이혼전문변호사, 폰테크 카페, 웹사이트 상위노출, 팔팔정구입, 성남대형로펌, 폰테크 카페, 성남상간소송변호사, 의정부법률사무소, 포항이혼전문변호사, 의정부부장검사출신변호사, 안양상간소송변호사, 차장검사출신변호사, 수원강제추행변호사, 양주학교폭력변호사, 수원흥신소, 센트립구입, 수원강간변호사, 의정부성범죄전문변호사, 분당강제추행변호사, 수원성범죄변호사, 분당강간변호사, 용인부장검사출신변호사, 의정부법률사무소, 평택학교폭력변호사, 남양주학교폭력변호사, 수원음주운전변호사, 인스타 한국인 팔로워, 상간소송변호사, 수원상간녀변호사, 비아그라 지속시간, 수원이혼전문변호사, 부천이혼전문변호사, 안산이혼전문변호사, 분당불법촬영변호사, 구미이혼전문변호사, 폰테크, 용인성범죄전문변호사, 항암요양병원, 의정부이혼변호사, 웹사이트 상위노출, 수원이혼전문변호사, 수원탐정사무소, 평택학교폭력변호사, 폰테크, 의정부음주운전변호사, 구미이혼전문변호사, 수원상간소송변호사, 위자료, 인천탐정사무소, 인터넷가입, 명품레플리카사이트, 인터넷티비현금많이주는곳, 폰테크, 인터넷설치현금, 의정부이혼전문변호사, 비아그라 부작용, 성남이혼전문변호사, 인터넷가입사은품많이주는곳, 구구정구입, 폰테크, 용인불법촬영변호사, 비아그라 부작용, 평택학교폭력변호사, 용인성범죄변호사, 인터넷설치현금, 국어시험, 대전폰테크, 성남상간소송변호사, 인스타 팔로워 늘리기, 유튜브 구독자 구매, 용인강간변호사, 의정부이혼변호사, 출장용접, 성남대형로펌, 평택개인회생, 폰테크, 의정부변호사, 탐정사무소, 안양음주운전변호사, 비아그라 복용법, 김해이혼전문변호사, 구리학교폭력변호사, 한게임클래식, 안양학교폭력변호사, 양산이혼전문변호사, 문해력강의, 구리학교폭력변호사, 탐정사무소, 용인검사출신변호사, 분당불법촬영변호사, 폰테크당일, 안양대형로펌, 의정부법률사무소, 폰테크 사이트, 수원강간변호사, 양주학교폭력변호사, 안산학교폭력변호사, 부장검사출신변호사, 의정부학교폭력변호사, 분당강제추행변호사, 수원성추행변호사, 성남학교폭력변호사, 의정부소년법전문변호사, 안양이혼변호사, 남양주학교폭력변호사, 포항이혼전문변호사, 의정부변호사, 인스타 좋아요, 용인음주운전변호사, 용인이혼전문변호사, 수원강간변호사, 구미이혼전문변호사, 남양주학교폭력변호사, 이혼변호사, 수원불법촬영변호사, 폰테크, 인스타 팔로워 늘리기, 폰테크, 출장용접, 안양이혼전문변호사, 의정부검사출신변호사, 인천흥신소, 인스타 좋아요 구매, 발기부전치료제구매, 가전내구제, 폰테크당일, 협의이혼, 성남성범죄전문변호사, 분당불법촬영변호사, 수원법무법인, 의정부이혼변호사, 폰테크, 위자료, 인터넷비교사이트, 수원법률사무소, 탐정사무소, 인터넷설치현금, 비아그라 지속시간, 상간남소송, 센트립구입, 인스타 팔로워 늘리기, 용인이혼전문변호사, 인터넷가입현금지원, 의정부형사전문변호사, 안양음주운전변호사, 검사출신변호사, 수원상간소송변호사, 의정부학교폭력변호사, 용인성추행변호사, 수원형사변호사, 의정부이혼전문변호사, 안산이혼전문변호사, 의정부소년사건변호사, 인스타 좋아요 구매, 차장검사출신변호사, 의정부변호사, 한게임클래식머니상, 의정부형사전문변호사, 폰테크, 용인성추행변호사, 당일폰테크, 수원상간소송변호사, 중고화물차매매, 수원형사변호사, 수원법무법인, 의정부변호사, 의정부성범죄변호사, 성남음주운전변호사, 안양학교폭력변호사, 의정부이혼전문변호사, 출장용접, 의정부검사출신변호사, 안양이혼전문변호사, 암요양병원, 당일 폰테크, 수원음주운전변호사, 조루치료제구입, 사이트 상위노출, 폰테크, 폰테크, 카마그라구입, 수원음주운전변호사, 용인이혼변호사, 수원음주운전변호사, 의정부형사전문변호사, 남양주음주운전변호사, 양주학교폭력변호사, 남양주이혼전문변호사, 의정부상간녀변호사, 부산홈페이지제작, 용인이혼변호사, 웹사이트상위노출, 의정부이혼변호사, 창원이혼전문변호사, 수원리딩방사기변호사, 용인법무법인, 수원이혼전문변호사, 상간남소송, 홈페이지 상위노출, 인터넷가입현금지원, 수원강제추행변호사, 수원검사출신변호사, 분당강간변호사, 인스타그램 좋아요 늘리기, 폰테크, 인천흥신소, 출장용접, 빠른이혼, 대전탐정사무소, 당일폰테크, 안양대형로펌, 탐정사무소, 이혼소송, 의정부상간소송변호사, 수원이혼전문변호사, 용인법무법인, 서울흥신소, 안양학교폭력변호사, 성남학교폭력변호사, 안양학교폭력변호사, 용인의정부검사출신변호사, 의정부변호사, 의정부법률사무소, 의정부대형로펌, 수원이혼전문변호사, 레플리카사이트, 칙칙이구입, 수원강제추행변호사, 수원불법촬영변호사, 상간녀소송, 폰테크 당일, 인터넷설치현금, 상조내구제, 용인이혼변호사, 수원이혼전문변호사, 의정부학교폭력변호사, 수원변호사, 의정부법무법인, 구리학교폭력변호사, 카마그라구입, 안산학교폭력변호사, 수원음주운전변호사, 빠른이혼, 인스타 팔로우 구매, 서울탐정사무소, 부장검사출신변호사, 폰테크, 성남음주운전변호사, 분당성추행변호사, 폰테크, 인터넷티비현금많이주는곳, 구리학교폭력변호사, 발기부전치료제구입, 분당강제추행변호사, 구리학교폭력변호사, 인스타 좋아요 늘리기, 의정부음주운전변호사, 의정부성범죄전문변호사, 한게임클래식머니상, 수원형사전문변호사, 안양학교폭력변호사, 수원상간소송변호사, 성남성범죄변호사, 양산이혼전문변호사, 성남성범죄전문변호사, 인스타 팔로워 구매, 폰테크, 분당성추행변호사, 남양주이혼전문변호사, 인터넷비교사이트, 웹사이트 상위노출, 수원법률사무소, 성남성범죄변호사, 안양상간소송변호사, 용인이혼전문변호사, 폰테크, 요힘빈구매, 문화상품권현금화, 용인강간변호사, 마약전문변호사, 남양주법무법인, 인터넷비교사이트, 인터넷비교사이트, 평택학교폭력변호사, 정품비아그라, 용인강간변호사, 수원성범죄전문변호사, 폰테크, 출장용접, 용인성범죄변호사, 수원법률사무소, 수원상간소송변호사, 인스타그램 팔로워, 의정부변호사, 의정부소년보호사건변호사, 인천탐정사무소, 남양주음주운전변호사, 용인이혼변호사, 흥신소, 용인소년범죄변호사, 안산이혼전문변호사, 레플리카사이트, 수원강간변호사, 남양주음주운전변호사, 안양이혼전문변호사, 수원변호사, 안산학교폭력변호사, 웹사이트 상위노출, 청주센텀푸르지오자이, 위자료, 수원이혼변호사, 떡샾, 이혼상담, 의정부음주운전변호사, 평택이혼전문변호사, 분당강간변호사, 의정부성범죄변호사, 의정부상간녀변호사, 당일폰테크, 수원폰테크, 분당강제추행변호사, 수원상간소송변호사, 성남성범죄전문변호사, 폰테크당일, 의정부대형로펌,